Раскрытие конечного выгодополучателя

Как раскрыть конечного выгодополучателя в ООО?
Как раскрыть конечного выгодополучателя в ТОВ?

В связи с активной всемирной борьбой против коррупции и теневой экономики, Украина так же выдвинула свой инновационный законопроект по продвижению антикоррупционной реформы. Данный законопроект ставит перед предприятиями обязательства по раскрытию данных о своих конечных выгодополучателях или как их еще называют бенефициарах.

Кто такой конечный бенефициар (выгодополучатель)?
Конечный выгодополучалель — это физическое лицо владеющее более 25% акций, уставного капитала, голосов и имеет существенное влияние и контроль над управлением предприятием.

Этот глобальный проект, сравнимый с бомбой замедленного действия, объединяет закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, который определяет понятие конечный выгодополучатель», законопроект против коррупции и закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов» и направлен для того что б нанести мощный удар по таким незаконным действиям как терроризм, коррупция, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Так как Закон Украины № 1701-18 от 14 октября 2014 года » О внесении изменений в некоторые законодательные акты, который определяет понятие конечный выгодополучатель» вступил в силу с 25 ноября 2014 года, все юридические лица обязаны в течении шести месяцев до 25 мая 2015 года, внести данные о своих конечных бенефициарах, а именно предоставить государственному регистратору данные о владельцах более 25% уставного капитала и в дальнейшем регулярно ее обновлять.

Данные требования не касаются государственных предприятий, политических партий, коммунальных предприятий, адвокатских объединений.
В случае не выполнения данных требований предусмотрено наложение штрафа размером до 8500 грн.

Наша юридическая компания оказывает оперативную помощь по внесению информации об конечных выгодополучателях в ЕГР. Поскольку время по внесению данных ограничено и не терпит отлагательства, советуем скорее обращаться к нам и мы поможем Вам избежать нежелательных штрафов!

Для раскрытия конечных выгодополучателей регистратору подается следущий пакет документов:

1. Картчка формы № 4
2. Доверенность на наших юристов

Для подготовки карточки формы №4 необходимо предоставить следующие ведомости

Если учредителями являются физические лица (у котрых более 25 % уставного капитала) – копии паспортов и налоговых номеров

Если учредителями являются юридические лица (у которых более 25% уставного капитала) – копию выписки из единого государственного реестра (для юридических лиц, которые зарегистрированные на территории Украины) – витяг с реестра (для компаний, которые зарегистрированные за пределами территории Украины).

Стоимость – 500 грн.

С уважением,
Юридическая Компания «ЮрКомфорт».
моб. 095 577-99-66 Дмитрий
моб. 097 276-86-73 Дмитрий